Credit Suisse е съдена за пране на 55 млн. франка на българската наркомафия. По-малко от месец след разкриването на тази информация, консорциум от международни медии разкри, че банката е обслужвала клиенти, замесени в трафик на наркотици, пране на пари, корупция, насилие и други тежки престъпления.

Мащабното изтичане на данни за сметките на повече от 30 хиляди клиенти идва благодарение на анонимен източник, подал сигнал пред германската медия Süddeutsche Zeitung. 

Швейцарска банка бе обвинена за пране на пари на български наркотрафиканти (видео)

Изтичането на банковите данни на Credit Suisse от цял свят разкрива бенефициентите на над 100 млрд. швейцарски франка, инфомира Булевард България. Банката се е  провалила в организацията и контрола въпреки многократните обещания в продължение на десетилетия да отстрани съмнителните клиенти и незаконните средства.

Credit Suisse многократно е откривала или поддържала банкови сметки за високорискови клиенти от над 120 държави и територии, с концентрация в развиващите се страни.

Сред тези клиенти са: трафикант на хора във Филипините; шеф на фондова борса в Хонконг, осъден на затвор за подкуп; милиардер, поръчал убийството на приятелката си – ливанска попзвезда; ръководители, разграбили държавната петролна компания на Венецуела; корумпирани политици от Египет до Украйна; бивш ръководител на Siemens с десетки недекларирани милиони евро; шефове от разузнаването на Египет и Йемен, обвинени в изтезания, и др.

70 млн. франка изпрала мрежата на Брендо, разкриха в Швейцария

“Вярвам, че швейцарските закони за банковата тайна са неморални”, казва източникът на информацията в изявлението си пред Süddeutsche Zeitung. “Претекстът за защита на финансовата неприкосновеност е само смокинов лист, който прикрива срамната роля на швейцарските банки като сътрудници на укривателите на данъци“.

От банката отхвърлиха всякакви обвинения.

“Credit Suisse категорично отхвърля твърденията и изводите относно предполагаемите бизнес практики на банката”, се казва в изявление на финансовата институция. В него се твърди още, че разкритите от репортерите данни се основават на “селективна информация, извадена от контекста, което води до тенденциозно тълкуване на бизнес поведението на банката”.

1 млрд. лв. са открити в сметки на Баневи в Швейцария

Банката нарече твърденията „исторически“. Някои случаи датират от времена, когато “законите, практиките и очакванията на финансовите институции са били много различни от тези, които са сега”.

Някои от сметките в изтеклите данни са били открити още през 40-те години на ХХ век. Повече от две трети са открити след 2000 г. Много от тях са били отворени и през последното десетилетие. Една част продължават да са активни и днес.

Българин е осъден на 121 месеца затвор в САЩ за пране на пари чрез криптовалута

Този месец Credit Suisse стана първата голяма швейцарска банка в историята на страната, срещу която бяха повдигнати наказателни обвинения. Те са във връзка с твърдения, че е помогнала за изпирането на пари от търговията с кокаин от името на българската мафия. Там е замесено името на Евелин Банев (Брендо).

Прокуратурата разследва депутата Лъчезар Иванов за пране на пари

Последиците от изтичането на информацията сега могат да бъдат много по-мащабни. Те заплашват с криза самата Швейцария, която запазва един от най-секретните закони за банкиране в света. Швейцарските финансови институции управляват около 7,9 трлн. швейцарски франка активи, почти половината от които принадлежат на чуждестранни клиенти.

Анонимен източник: Credit Suisse е облужвала наркодилъри, трафиканти и корумпирани политици

Източник: Булевард България
Снимка: Facebook/creditsuisse
Източник: bTV