Френската прокуратура разследва бившия чешки премиер Бабиш за пране на пари.

Френският вестник “Le Monde” съобщава, че предварителното разследване срещу Андрей Бабиш се води от Националната финансова прокуратура на Франция (PNF) и е започнало още през февруари.

Проверката на властите се фокусира върху придобитите от Бабиш недвижими имоти в югоизточната част на Франция чрез офшорни компании.

Бившият чешки премиер ще бъде съден за измама с евросредства

До предварителното разследване се стигна след публикуването на Pandora Papers, свързано с офшорната индустрия. Данните бяха изнесени от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ).

Да отвориш Кутията на Пандора. Как големите тайни на политиците стигат до медиите

Схемата, създадена от бизнесмена през септември 2009 г., е особено сложна. Двата имота, сред които е вила с площ над 500 кв.м, са закупени от дружество със седалище в Монако – собственост на офшорна структура в САЩ. Цената на сделката с недвижимите имоти е 14 млн. евро.

Разследващите ще трябва да разберат защо бившият чешки премиер е както собственик на дружеството за отпускане на заеми, така и на юридическото лице, взело 15-те милиона евро. Използването на офшорни дружества и тайният заем могат да бъдат свързани с пране на пари.

Андрей Бабиш, който е петият най-богат човек в страната, е обвинен и в злоупотреба с европейски средства. По това дело милиардерът трябва да се яви в съда на 12 септември.

Източник: Булевард България

Френската прокуратура разследва бившия чешки премиер Бабиш за пране на пари