Съучастници на криптокралицата Ружа Игнатова отиват на съд.

Делото е срещу възрастно семейство от германския град Гревен и адвокат от Мюнхен и ще се води в Мюнстер, съобщава пресцентърът на окръжния съд в града, цитиран от Дневник. Процесът трябваше да започне през септември 2021 година, но бе отложен и стартът ще бъде даден днес.

Защо гръцките власти не успяха да заловят Ружа Игнатова?

Обвиняемите

Семейството от Гревен е обвинено в пране на пари и съучастие в измама. Според обвинението от края на 2015 г. до края на 2016 г. мъжът и жената предоставят чрез своята компания “Интернешънъл Маркетинг Сървис” платежни услуги за OneCoin Ltd. на Ружа Игнатова без официално разрешение.

В този период те успяват да съберат 88 158 входящи плащания от клиенти чрез специално създадени банкови сметки. Общата сума се равнява на около 320 милиона евро. Оттам голяма част от парите на германските инвеститори се прехвърлят незаконно по сметки в чужбина. 

Германско издание разследва завлякла ли е криптокралицата Ружа Игнатова и картела на Ел Чапо

Адвокатът от Мюнхен е подсъдим за пране на пари по два случая от 2016 година за суми съответно от 20 000 и 75 000 долара. В единия случай той получава парите по сметката си от “Интернешънъл Маркетинг Сървис”. А после ги прехвърля от името на Ружа Игнатова по сметка на кантора в Лондон. В другия укрива 75 000 долара, които компанията в Гревен прехвърля към фонд на Каймановите острови. И тримата подсъдими отричат обвиненията.

Делото е спряно

Делото срещу тях започна на 17 септември 2021 г. В края на май тази година делото е спряно заради продължително боледуване на двама съдебни заседатели. На 21 август пресцентърът на съда обяви, че процесът отново е отложен поради заболяване на един от главните обвиняеми.

Криптокралицата

Операция за ареста на криптокралицата Ружа Игнатова е проведена в Гърция

Ружа Игнатова е основател на компанията OneCoin, която след като привлече 4 млрд. долара от частни инвеститори, беше обвинена в измама. Пета година жената е в неизвестност, последно през юли тази година гръцката полиция съобщи за данни, че издирваната е в страната, но операцията за ареста ѝ се оказала безуспешна.

Съучастници на криптокралицата Ружа Игнатова отиват на съд