Станаха ясни имената на обвинените по случая „Nexo“. От Прокуратурата са повдигнали обвинения на лицата К.К., А.Т., Т.Н. и К.М.

От „Капитал“ посочват, че инициалите на първите двама съответстват на съоснователите на криптобанката Коста Кънчев и Антони Тренчев. За тях от държавното обвинение вече намекнаха неколкократно, без да ги назовават. Останалите двама се предполага, че са на директорите Траян Николов и Калин Методиев. Срещу тях вече е влязла в сила гаранция от 1 милион лева, докато на Тренчев и Кънчев няма данни да са връчени постановления. По информация на „Капитал“ те не се намират на територията на България.

ГДБОП нахлу в офисите в София на международна финансова пирамида

Антони Тренчев е съосновател, съсобственик и изпълнителен директор на компанията, която е представена публично като проект в края на 2017 г. Половин година преди това той бе народен представител от “Реформаторски блок” в 43 Народно събрание от квотата на “Движение България на гражданите” на Меглена Кунева.

Коста Кънчев

В LinkedIn профила си той е описан като председател на борда на директорите на Nexo, а в българския сайт на компанията – като управляващ партньор. Според източници на „Капитал“ неговият глас в компанията е най-силният. Той е и създателят на цялостната концепция на криптобанката. Между 2011 и 2021 г. Кънчев е член на борда на директорите на компанията за бързи кредити „Кредисимо“. Между септември 2019 и декември 2021 г. той е и управител на българското дружество на Nexo „Ен Ди Ес“ заедно с Антони Тренчев и Калин Методиев. След това управители стават оперативният директор Траян Николов и финансовият директор Надежда Кръстева.

Калин Методиев е представен като управляващ партньор и съосновател на Nexo на българския сайт на компанията. Методиев невинаги е бил определян като съосновател – първоначално като такива се представят само Антони Тренчев, Коста Кънчев и Георги Шулев. Последният си тръгва от компанията през 2019 г. и започва съдебна битка срещу бившите си съдружници.

Траян Николов е продуктов и оперативен директор в Nexo. Той е и един от двамата управители на българското дружество „Ен Ди Ес“. Част от компанията от 2020 г. насам, като преди това, между 2011 и 2020 г., е работил в базираната в Нидерландия PayU, компания за онлайн разплащания, собственост на южноафриканския холдинг Naspers.

Скъпи имоти, картини на Пикасо – какво откри прокуратурата в офиса на Nexo? (видео)

Миналия четвъртък екипи на ДАНС, жандармерията и прокуратурата влязоха в офиси на Nexo на бул. „Никола Вапцаров“. В последвал брифинг от държавното обвинение посочиха, че на място са били открити скъпи картини, документи и други доказателства за престъпна дейност и злоупотреби.

Станаха ясни имената на обвинените по случая „Nexo“

Снимки: Nexo